Vinculación y Actualización de Terceros Resveltex

Fecha de diligenciamiento:
Datos de quien diligencia el formulario
1. Información general
2. Representante Legal
3. Información legal

Participación accionaria

Registre las personas naturales o jurídicas con participación superior o igual al cinco por ciento (5%) del capital social.

Accionista 1

Referencias comerciales

Puede registrar hasta tres referencias comerciales. Esta información es opcional; para personas jurídicas también se solicitan los documentos adjuntos indicados en la sección de documentación.

5. Información financiera
6. Transacciones en moneda extranjera
7. Personas Políticamente Expuestas (PEP)
8. Autorización consulta a centrales de riesgo

Autorizo a consultar y reportar en CIFIN y demás bases de datos, la información de la compañía que represento, con fines de control y supervisión.

9. Declaración voluntaria origen y destino de fondos

Yo, identificado con documento , obrando como Representante Legal de la Sociedad , declaro:

  1. Los recursos provienen de:
  2. Conozco y cumplo normas LA/FT, aplico debida diligencia.
  3. Los recursos no provienen ni se destinan a actividades ilícitas (Art. 323 y 345 Código Penal).
10. Protección y autorización datos personales

Autorizo a Resveltex S.A.S. a tratar mis datos personales según Ley 1581 de 2012, para verificación, estudios de seguridad, SAGRILAFT, y fines legales. Puedo ejercer derechos escribiendo a joserestrepo@resveltex.com

11. Otras declaraciones

Declaro que no tengo conocimiento de investigaciones penales por LA/FT, fraude, corrupción, soborno que afecten a la empresa o sus accionistas ≥5%.

12. Documentación

Por favor, adjunte los siguientes documentos en formato digital
(Tamaño máximo por archivo: 8 MB)

Cargar archivos Arrastre y suelte archivos aquí
Cargar archivos Arrastre y suelte archivos aquí
Cargar archivos Arrastre y suelte archivos aquí